Başsavcılık gizli belge paylaşımlarını inceliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemleri ve yatırım fonlarına ilişkin soruşturmanın içeriğini taşıyan gizli belgelerin sosyal medya platformları ile dijital mecralarda paylaşılması üzerine resen adli soruşturma başlattı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği gibi kurumlara talimatlar ile müzekkereler gönderildiğini açıkladı.
Açıklamada, gizli ibareli belgelerin kamuoyuna açık biçimde yayımlandığının tespit edildiği belirtildi. Belgeleri paylaşanlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 285. maddesindeki soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu kapsamında işlem yürütülecek. Başsavcılık, soruşturmanın hangi belgeler üzerinden genişletildiğine ve kaç kişi hakkında işlem yapıldığına ilişkin sayı vermedi.
Fon soruşturması, tasfiye kararı verilen bazı yatırım fonlarındaki para hareketleri, yüksek kazanç iddiaları ve olası piyasa bozucu işlemleri kapsıyor. Dosyada şirket ve portföy yöneticileri de dahil olmak üzere tutuklu sayısının 85’e ulaştığı bildirildi.
214 kişi ve şirket için mal varlığı tedbirleri
Soruşturmada, üç fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı tespit edilen 141 gerçek kişi ile 73 şirket için ödeme bildirimleri gönderilmeye başlandı. Toplam 214 kişi ve şirketin elde ettiği ileri sürülen gelirin 187 milyar 653 milyon lira olduğu açıklandı.
9 Ekim tarihli mahkeme kararları doğrultusunda listede bulunan kişi ve şirketlerin mal varlıklarına el konuldu. Tedbirler; banka hesapları, taşınmazlar, araçlar, kiralık kasalar, şirket varlıkları ve kripto varlıkları kapsıyor. Gerçek kişiler ile ilgili şirketlerin yöneticileri için yurt dışına çıkış yasakları da uygulandı.
Soruşturma makamları, tedbir kararlarının suç gelirinin aklanmasını önlemeyi ve olası mağduriyetler için kaynak oluşturmayı hedeflediğini bildirdi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, belirlenen kişi ve şirketlere haksız kazanç olduğu değerlendirilen tutarların iadesi için resmi bildirim gönderiyor.
Fonlardan yüksek tutarlı çıkışlar da mercekte
İncelemede, fonlardan yapılan yüksek tutarlı para çıkışlarının zamanlaması da araştırılıyor. Soruşturma verilerine göre Tera ve Pusula fonlarından 1-16 Eylül döneminde 401 milyar 266 milyon 791 bin 742 liralık çıkış gerçekleştiği öne sürüldü.
Savcılık, yüksek tutarlı para çeken yatırımcıların hesap hareketlerini inceliyor. İncelemenin odağında, yatırımcıların soruşturma veya tedbir kararlarından önce bilgi alarak fondan çıkış yapıp yapmadığı bulunuyor. Yüksek tutarlı çıkış yapan kişi sayısı konusunda farklı veriler yer alsa da, yüzlerce yatırımcının işlemlerinin incelemeye alındığı bildirildi.
Daha önce açıklanan 187 milyar 653 milyon liralık tutar, üç fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı belirlenen 214 kişi ve şirkete ilişkin hesaplamayı kapsıyor. Eylül ayındaki toplam çıkış verisi ise daha geniş yatırımcı hareketlerini içeriyor. İki rakam farklı kapsamları ölçtüğü için doğrudan karşılaştırılamıyor.
Tasfiye ve iade mekanizmasında son durum
Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonu hakkında tasfiye kararı vermişti. Alım satıma kapatılan fonlar için tasfiye işlemlerinin İş Bankası ile Ziraat Bankası tarafından yürütülmesi ve işlemlerin altı ay içinde tamamlanması planlanıyor.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde, olağan piyasa koşullarının üzerinde kazanç elde ettiği değerlendirilen yatırımcıların gönüllü ödeme yapabilmesi amacıyla hesaplar açıldı. Açıklanan bilgilere göre, ilk aşamada beş kişi gönüllü iade hesabına ödeme yaptı.
Gönüllü iadenin ceza soruşturmasını kendiliğinden sona erdirmediği vurgulandı. Zararı karşılayan kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma koşulları ayrıca değerlendirilecek. Meclis’e sunulan yasa teklifi de tasfiye tarihinden önce olağan dışı kazanç sağladığı tespit edilen kişiler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturmayı amaçlıyor.
Soruşturmada sıradaki adımlar neler olacak
Başsavcılık, finansal kurumlar ve piyasa kayıtlarından gelecek bilgileri dosyaya eklemeyi sürdürüyor. Gizli belgelerin paylaşılmasına ilişkin yeni soruşturma, belgeyi yayımlayan hesapların ve paylaşım zincirinin incelenmesini gerektirecek.
Mal varlığı tedbirleri altındaki kişi ve şirketler bakımından ise ödeme bildirimleri, mali incelemeler ve olası iade başvuruları önem taşıyor. Soruşturma makamları, fon yatırımcılarının alacaklarına ilişkin tahsilat ile tasfiye işlemlerinin eş zamanlı yürütüleceğini bildiriyor.
Sıkça Sorulanlar
Fon soruşturmasında gizli belgeleri paylaşanlara neden soruşturma açıldı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ait gizli ibareli belgelerin sosyal medya ve dijital mecralarda yayımlandığını belirtti. Paylaşımlar, Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesindeki soruşturmanın gizliliğini ihlal suçu kapsamında inceleniyor.
Fon soruşturmasında kaç kişi ve şirketin mal varlığına tedbir uygulandı?
Soruşturmada 141 gerçek kişi ve 73 şirket olmak üzere toplam 214 kişi ve şirket için mal varlığı tedbirleri uygulandı. Tedbirler banka hesapları, taşınmazlar, araçlar, şirket varlıkları ve kripto varlıklarını kapsıyor.
Fon soruşturmasındaki 187 milyar 653 milyon liralık tutar nedir?
187 milyar 653 milyon lira, üç fondan 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı belirlenen 141 gerçek kişi ve 73 şirkete ilişkin açıklanan toplam tutardır. Bu veri, tüm fonlardan gerçekleşen para çıkışlarının toplamı değildir.
Fonlardan 401 milyar liralık çıkış iddiası neyi kapsıyor?
İddia edilen 401 milyar liralık tutar, Tera ve Pusula fonlarından 1-16 Eylül döneminde gerçekleşen daha geniş kapsamlı para çıkışlarını ifade ediyor. Savcılık, yüksek tutarlı işlemlerin tedbir kararlarından önce bilgi sızdırılmasıyla bağlantısı olup olmadığını araştırıyor.
Gönüllü iade yapmak fon soruşturmasını sona erdirir mi?
Gönüllü iade, ceza soruşturmasını otomatik olarak kapatmıyor. Zararın karşılanması, etkin pişmanlık hükümleri bakımından ayrıca değerlendirilebiliyor.