İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, finans piyasalarını sarsan geniş kapsamlı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık, yürütülen 2026/149004 numaralı soruşturma dosyası kapsamında 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) resmi müzekkere yazarak dört kritik şirketin tüm finansal verilerinin incelemeye alınmasını talep etti.
Soruşturma makamları, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu kurumların bağlı alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali hareketlerin ivedilikle tespit edilmesini istedi. Başsavcılık, ilgili şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin çıkarılmasını ve 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen tüm yurt dışı transferlerin detaylandırılmasını hedefliyor.
Başsavcılıktan Dört Dev Holding İçin İvedilikle İnceleme Talebi
Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği talep yazısında, şirket yöneticilerinin yalnızca kurumsal ve bireysel banka hesapları değil, yurt dışı kripto varlık transferleri ve para hareketleri de detaylı biçimde yer alıyor. Yöneticilerin 2024 başından itibaren yaklaşık 33 aylık dönemde yaptıkları finansal işlemler, bankaların SWIFT kayıtları ve blokzincir üzerindeki kripto transfer adresleri üzerinden geriye dönük taranacak.
İncelemenin kapsamı sadece yöneticilerle sınırlı tutulmadı. Soruşturma birimlerinin edindiği bilgilere göre, fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının da hesap hareketleri ve kripto varlık transferleri mercek altına alındı. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu bildirildi.
Yöneticiler ve Birinci Derece Yakınlarının Hesapları Mercek Altında
Bu adımla, şüphelilerin doğrudan kendi adlarına veya aile fertleri ve yakınları üzerinden yurt dışına sermaye aktarıp aktarmadıkları mali verilerle netleştirilecek. Başsavcılık, ilgili tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarının ham veri formatında, gecikmesiz şekilde savcılık dosyasına sunulmasını talep etti.
MASAK tarafından hazırlanacak kapsamlı finansal rapor, soruşturma dosyasına sunularak olası kara para aklama ve sermaye transferi iddialarına altlık oluşturacak. Kurum, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bankalar, aracı kurumlar ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarından tüm işlem verilerini talep edebiliyor.
SPK Kararları ve Fon Tasfiye Süreçlerindeki Son Gelişmeler
Soruşturmanın geçmişine bakıldığında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan radikal kararlar dikkat çekiyor. SPK, Borsa İstanbul piyasalarında yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla yedi portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu çok sayıda fonu mercek altına almıştı.
Aralarında Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ’nin bulunduğu kurumların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem gören katılma payları işleme kapatıldı. Kurul ayrıca 130’un üzerinde yatırım fonunun tasfiye edilmesine karar verdi. İlgili portföy yönetim şirketleri yaptıkları açıklamalarda, tasfiye ve durdurma kararlarının mevzuata ve yatırımcı haklarına uygun şekilde yürütüleceğini bildirdi.
Tasfiye kararlarının ardından piyasalarda oluşan satış baskısını dengelemek amacıyla SPK, kredili hisse alımlarındaki özkaynak koruma oranını yüzde 35’ten yüzde 20’ye düşürdü. Hazine ve Maliye Bakanlığı da yaşanan dalgalanmanın sınırlı sayıda fonda yoğunlaştığını ve finansal sistem geneline yayılmış bir risk bulunmadığını açıkladı.
Soruşturmada Tutuklamalar, Gözaltılar ve Bakan Açıklaması
Yürütülen soruşturmada adli süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesi kapsamında piyasa manipülasyonu ve usulsüz kazanç sağlama iddialarıyla başlatılan işlemlerde daha önce 4 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova gibi isimler bulunuyor.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşların birikimlerini hedef alan ve yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kişilere karşı hukuki adımların kararlılıkla atıldığını ifade etti. Bakan Gürlek, adli süreçlerin piyasaların sağlıklı işleyişini koruyarak yürütüldüğünü vurguladı.
Soruşturmanın devam eden safhalarında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile şirket yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin hakkında gözaltı kararları uygulandı. Ayrıca 51 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbirleri getirildi.
Soruşturmanın sosyal medya ayağında ise panik yaratan spekülatif paylaşımlar nedeniyle 246 hesaba erişim engeli getirildi; yürütülen ayrı soruşturmada ise 16 şüpheli tutuklandı.
Sıkça Sorulanlar
MASAK'tan hangi şirketler için finansal inceleme talep edildi?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu kurumların alt şirketlerinin yöneticileri hakkında inceleme talep etti.
Soruşturmadaki finansal inceleme hangi dönemi kapsıyor?
MASAK incelemesi, 2024 yılı başından günümüze kadar gerçekleşen tüm yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile banka hesap hareketlerini kapsıyor.
Şirket yöneticilerinin aile üyeleri de incelemeye dahil edildi mi?
Evet, soruşturma birimleri fon yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının da hesap hareketlerini ve kripto varlık transferlerini mercek altına aldı.
Fon soruşturmasında şu ana kadar kaç kişi tutuklandı?
Soruşturma kapsamında aralarında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova'nın da yer aldığı 4 şüpheli tutuklandı.