MASAK, Hedef Yatırım Bankası’nın 2 Milyar TL’lik İşlemini Durdurdu

Sermaye piyasalarına yönelik yürütülen kapsamlı fon soruşturmasında mali denetimler sürerken, yeni bir para transferi hamlesi incelemeye takıldı. Hedef Yatırım Bankası tarafından tek seferde gerçekleştirilmek istenen yaklaşık 2 milyar Türk lirası tutarındaki işlem, denetim organlarının tespiti sonrasında askıya alındı. İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun Akbank nezdinde bulunan muhabirlik hesabına aktarılmak istenen tutarın, finansal kayıtlarda swap işlemi olarak gösterildiği bildirildi.

2 Milyar Liralık Swap Transferinde Dikkat Çeken Detaylar

İncelemeye konu olan mali hareketlilikte, 2 milyar liralık Türk lirası transferine karşılık olarak 40,9 milyon Amerikan doları bakiye beyan edildi. Ancak işlemin tamamlanması aşamasında düzenleyici kurumların yaptığı teknik denetimler, söz konusu döviz girdisinin durumunu ortaya çıkardı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan koordineli çalışmalarda, karşılık gösterilen 40,9 milyon doların hesapta fiilen yer almadığı belirlendi.

BDDK ve MASAK İncelemesinde Karşılıksız Dövizin Tespiti

Yapılan ayrıntılı incelemelerde, transferin teminatı olarak sunulan döviz tutarının gerçekleşmiş bir bakiyeden ziyade ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu saptandı. Hesaba henüz geçmemiş bir döviz varlığının karşılık gösterilerek 2 milyar liralık nakit akışının başlatılmak istenmesi üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) müdahalede bulundu. MASAK, mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde işlemin durdurulmasına karar vererek para hareketini engelledi.

Fon Soruşturmasında Mali Hareketlerin Kapsamı Genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması, yeni gözaltılar ve derinleşen incelemelerle devam ediyor. Operasyon kapsamında iki kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Söz konusu kişilerin, tutuklu bulunan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın İsviçre’deki hesabına para transferi gerçekleştirdiğinin saptandığı aktarıldı.

Başsavcılık talimatıyla, soruşturmada adı geçen portföy, holding ve aracı kurumların üst düzey yöneticileri ile birinci derece yakınlarının 2024 yılından günümüze kadar olan tüm banka hesap hareketleri, yurt dışı para transferleri ve kripto varlık akışları mercek altında tutuluyor.

MASAK tarafından alınan durdurma kararı, bankanın tüm faaliyetlerinin durdurulduğu anlamına gelmiyor. Mevzuat uyarınca işlem erteleme tedbiri, suç gelirlerinin aklanması veya finansal risklerin önlenmesi amacıyla belirli bir transfer işlemine özel olarak uygulanıyor.

Hedef Yatırım Bankası’nın Sermaye Yapısı ve Sessizliği

Son gelişmelerin ardından kurumun mülkiyet yapısı da gündeme geldi. Toplam ödenmiş sermayesi 3 milyar Türk lirası olan Hedef Yatırım Bankası’nda en büyük doğrudan pay yüzde 41 oranıyla Hedef Holding A.Ş.’ye ait bulunuyor. Bankanın diğer hissedarları arasında yüzde 30 payla Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, yüzde 10’ar payla Namık Kemal Gökalp ile Sibel Gökalp ve yüzde 9 payla İnfo Yatırım Menkul Değerler yer alıyor.

Bankanın dolaylı ortaklık zinciri incelendiğinde ise Hedef Holding’in ana sermayedarı konumundaki Sibel Gökalp’in yüzde 77,71’lik hisse oranı öne çıkıyor. Namık Kemal Gökalp’in Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendiği banka yetkilileri, durdurulan transfer işlemine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yürütülen idari ve adli soruşturmanın seyrine göre yeni adımların atılması bekleniyor.