Fon Soruşturmasında İsviçre’ye 4 Milyar Liralık Transfer Tespit Edildi

İsviçre Hesaplarına Yapılan 4 Milyar Liralık Transferin Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında önemli bir mali rapor dosyaya girdi. Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan inceleme raporu, Pusula Holding bünyesindeki üst düzey yöneticilerin yurt dışına gerçekleştirdiği yüksek tutarlı para hareketlerini ortaya koydu.

Soruşturma dosyasında yer alan bulgulara göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesaplarından İsviçre’de bulunan Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesaba toplamda yaklaşık 4 milyar 87 milyon lira aktarıldığı saptandı.

Temerrüt Tarihlerinden Hemen Önce Gerçekleştirilen Yurt Dışı Havaleleri

Mali raporun detaylarında, yurt dışı transferlerinin zamanlaması öne çıktı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından 24 Ağustos 2026 tarihinde Edmond de Rothschild Bankası’na 1 milyar 198 milyon lira (yaklaşık 15 milyon dolar) gönderildiği kaydedildi. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise 1 Eylül 2026 tarihinde aynı bankaya 2 milyar 889 milyon lira (yaklaşık 25 milyon avro) transfer yapıldığı tespit edildi.

İki yöneticinin gerçekleştirdiği bu devasa hacimli yurt dışı transferlerinin, yatırım fonlarının iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden hemen önceki haftalarda tamamlanması soruşturmanın odağını oluşturdu. Savcılık, ödeme krizinden hemen önce yapılan havalelerin amacını ve varlıkların nihai alıcılarını araştırmayı sürdürüyor.

MASAK Dört Finans Şirketinin Varlık Trafiğini İncelemeye Aldı

Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül 2026 tarihinde MASAK’a resmi müzekkere yazarak inceleme kapsamını genişletti. Başsavcılık talebi doğrultusunda Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu kurumların alt şirketlerinde görev alan tüm yöneticilerin mali hareketleri taranmaya başladı.

Savcılık yazısında, adı geçen finans kuruluşlarının yöneticilerine ait açık kimlik bilgilerinin saptanması ve bu kişilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği tüm yurt içi ile yurt dışı para hareketlerinin ham veri halinde teslim edilmesi istendi.

Şirket Yöneticilerinin Aile Üyeleri ve Kripto Varlıkları Mercek Altında

Soruşturma makamları, mali kaçırma veya gizleme ihtimallerine karşı denetim çemberini yöneticilerin birinci derece yakınlarına kadar yaydı. Dört yatırım şirketinin tepe isimleri ile aile üyelerinin banka hesapları, mal varlıkları ve kripto varlık transferleri "ivedilikle" inceleniyor.

Gizlilik kararı altında 2026/149004 dosya numarasıyla yürütülen adli süreçte, fon yöneticilerinin doğrudan veya akrabaları üzerinden yurt dışındaki borsalara ya da soğuk cüzdanlara kripto varlık aktarıp aktarmadıkları analiz ediliyor. Başsavcılık, toplanan veriler ışığında yurt dışına çıkarılan kamu ve yatırımcı varlıklarının izini sürüyor.

Sermaye Piyasası Kurulu Kararları ve Soruşturmanın Geçmişi

Soruşturmanın geçmişinde Sermaye Piyasası Kurulu da Katılımevim ve Gündoğdu Gıda paylarındaki usulsüz işlemler nedeniyle cezai tedbirler uygulamıştı. Kurul, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve çok sayıda fon yöneticisine iki yıl süreli işlem yapma yasağı getirmiş, ardından Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Süreç içerisinde Katılımevim pay piyasası, Gündoğdu Gıda ve Destek Faktoring işlemlerine yönelik yürütülen adli operasyonlarda 4 şüpheli tutuklanırken 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmıştı. Son gelişmelerle birlikte Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in de aralarında bulunduğu üst düzey yöneticiler gözaltına alınmıştı.