Gözaltı ve yakalama işlemleri sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin fon soruşturmasında, Destek Holding ve Özata Denizcilik bağlantılı şüpheliler hakkında yeni işlemler yürütülüyor. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Ali Çil’in gözaltına alındığı bildirildi.
Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay ve İskender Balcı hakkında ise yakalama kararı verildiği aktarıldı. Gözaltına alınan kişi sayısına ilişkin haberlerde farklı bilgiler yer alsa da, soruşturma makamlarının şirket paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiasını Sermaye Piyasası Kurulu raporları çerçevesinde incelediği bildirildi.
Başsavcılık, 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik kaldırılan tedbirlerin yeniden uygulamaya konulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, adli makamların aldığı ilave veya yeni bir tedbir kararının bulunmadığı belirtildi.
45 firma ve 19 fonun mal varlığı ile para hareketlerine yönelik tedbirleri, Sermaye Piyasası Kurulunun yeni değerlendirme ve bildirimleri üzerine kaldırılmıştı. Gerçek kişiler hakkındaki mevcut mal varlığı tedbirlerinin kaldırıldığına ilişkin bir karar bulunmadığı, ancak bu kişiler için yeniden ya da ek bir tedbir de alınmadığı anlaşıldı.
İlk tedbir talebi 106 kişi ve kuruluşu kapsadı
Soruşturmanın ilk aşamasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri talep edildi. Savcılık; hesaplarda bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT, havale, devir, satış, bağış, ipotek ve rehin gibi mal varlığını azaltabilecek işlemlerin sınırlanmasını istedi.
Tedbir kararının amacı, soruşturma kapsamındaki varlıkların elden çıkarılmasını veya üçüncü kişilere aktarılmasını önlemek, para hareketlerini incelemek ve olası mağdurların haklarını korumak olarak açıklandı. Olağan dışı işlem tespit edilmesi hâlinde ilgili bilgilerin savcılık ve mali inceleme birimlerine iletilmesi de talep edildi.
Savcılık ayrıca listede bulunan gerçek kişiler ile belirlenen yakınları adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesini istedi. Tapu, denizcilik ve sivil havacılık kayıtları ile banka ve sermaye piyasası verilerinin soruşturma dosyasına alınması gündeme geldi.
Mal varlığı tedbiri, hakkında karar verilen kişi veya kurumun suçlu bulunduğu ya da mahkûm olduğu anlamına gelmiyor. Tedbirler, soruşturma sürerken delillerin ve mal varlığı değerlerinin korunmasına yönelik geçici adli önlemler niteliği taşıyor.
Şirket ve fonlardaki kaldırma kararının gerekçesi
Kaldırma kararında 45 firma ve 19 fon sayısı verildi. İlk tedbir talebinde ise 46 tüzel kişi ile 18 fonun yer aldığı açıklanmıştı. Kararların ayrıntılı kapsamı yayımlanmadığı için sayı farkının hangi şirket veya fon sınıflandırmasından kaynaklandığı henüz netleşmedi.
Sermaye Piyasası Kurulu, 26 Eylül tarihli yazısında soruşturmada piyasa dolandırıcılığı ve suç geliri elde edildiğine ilişkin kuvvetli şüphe tespitlerine itiraz etmedi. Kurul, buna karşılık sorumlu tüzel kişiler ve sorumlu fonlar listelerindeki şirketler ile fonlar bakımından adli tedbirlerin yeniden değerlendirilmesinin yararlı olacağını bildirdi. Şirket ve fonlara yönelik kaldırma kararının bu değerlendirmenin ardından verildiği anlaşıldı.
Şirketler ve fonlara yönelik tedbirlerin kaldırılması, soruşturmanın sona erdiği veya incelemeye konu işlemlerin hukuka uygun bulunduğu anlamına gelmiyor. Mali inceleme ve sermaye piyasası işlemlerine ilişkin araştırma sürerken, gerçek kişiler hakkındaki mevcut tedbirlerin devam ettiği bildirildi.
Fonların işleme kapatılması veya tasfiyesine ilişkin sermaye piyasası kararları da mal varlığı tedbirlerinden ayrı yürütülüyor. Tedbirlerin kaldırılması, tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların hak sahipliği ve ödeme işlemlerine dair uygulamaları kendiliğinden değiştirmiyor.
İnceleme para çıkışları ve piyasa işlemlerine odaklanıyor
Soruşturma dosyasında, 1 Temmuz ile 16 Eylül 2026 arasında fonlardan yapılan para çıkışları inceleniyor. İncelemelerin en yüksek tutarlı işlemlerden başlatıldığı, para hareketlerinin soruşturma konusu eylemlerle bağlantısının araştırıldığı bildirildi.
Savcılık yazılarında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları görüldüğü, fonlar üzerinden yapılan alım ve satımların hem hisse fiyatlarını hem de fon değerlerini etkilediği değerlendirmesi yer aldı. Soruşturma makamları, söz konusu işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki piyasa dolandırıcılığı iddialarıyla bağlantısını inceliyor.
İncelemenin bir başka başlığı, para ve varlıkların hangi kişi veya hesaplarda bulunduğunun belirlenmesi. Mali kayıtlar, yatırımcı verileri, banka hareketleri ve yurt dışı transferlerine ilişkin bilgiler soruşturmanın kapsamına göre değerlendiriliyor.
Gerçek kişiler hakkındaki mevcut tedbirler sürüyor
Soruşturma kapsamında gerçek kişiler hakkındaki tedbirler; devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi gibi mal varlığını azaltabilecek işlemleri kapsıyor. Yüksek tutarlı nakit çekimi, hesap kapatma, EFT ve havale işlemlerine ilişkin bildirim ve kısıtlamalar da tedbir kapsamındaki başlıklar arasında bulunuyor.
Yetkili kurumlar, gerçek kişiler ve belirlenen yakınları adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarına ilişkin kayıtları incelemeye devam ediyor. Başsavcılığın 28 Eylül tarihli açıklaması, 106 kişi ve kuruluş yönünden yeni veya ilave bir tedbir kararı alınmadığını ortaya koydu.
Soruşturma makamları, para hareketlerinin izlenmesi ve olası mağdurların haklarının korunmasına dönük çalışmaları sürdürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler ile haklarında yakalama kararı bulunan kişiler hakkındaki adli işlemlerin seyri, soruşturmanın sonraki aşamasında netleşecek.
Sıkça Sorulanlar
Fon soruşturmasında kaç şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi?
Fon soruşturmasında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Altı kişi gözaltına alınırken üç kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şirketler ve fonlara yönelik adli tedbirler neden kaldırıldı?
Sermaye Piyasası Kurulu, 26 Eylül 2026 tarihli yazısında şirketler ve fonlar yönünden uygulanan tedbirlerin yeniden değerlendirilmesinin yararlı olacağını bildirdi. Kurul, soruşturmadaki kuvvetli suç şüphesi tespitlerine itiraz etmedi.
Fonlar yeniden alım satıma açıldı mı?
Hayır. Şirket ve fonlara yönelik adli tedbirlerin kaldırılması, 131 fon için alınan TEFAS işlemlerini durdurma ve tasfiye kararlarını ortadan kaldırmıyor.
Gerçek kişiler hakkındaki mal varlığı tedbirleri devam ediyor mu?
Evet. Gerçek kişiler yönünden mevcut mal varlığı tedbirlerinin kaldırıldığına dair karar bulunmadığı, ayrıca 28 Eylül 2026 itibarıyla yeni veya ilave tedbir kararı alınmadığı açıklandı.