Türk Hava Yolları A.O., 2023 mali yılının hesap ve faaliyetlerini değerlendirmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlemek için harekete geçti. Bugün yapılacak olan toplantı, hissedarlarına 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 15:00’te İstanbul’daki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.
Bunlara da Göz Atabilirsiniz
Gündem:
- 2023 mali yılı hesap ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve karara bağlanması.
- Diğer genel kurul gündem maddeleri.
Hissedarlar, fiziki katılımın yanı sıra elektronik ortamda da toplantıya katılabileceklerdir. Elektronik katılım için güvenli elektronik imza gereklidir ve hissedarlar e-MKK bilgi portalına kayıt olmalıdır.
Toplantıya vekaleten katılacak hissedarların noter tasdikli vekaletname düzenlemesi gerekmekte.
Bilgi Erişimi:
2023 mali yılına ilişkin finansal belgeler ve diğer dokümanlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Türk Hava Yolları Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden erişilebilir olacak. Belgeler aynı zamanda Genel Yönetim Binası’nda hissedarların incelemesine sunulacak.
ogk_25_04_2024-gundem-ve-davet
thyao-gk_25_04_2024-bilgilendirme-dokumani
GENEL KURUL GÜNDEMİ
- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
- 2023 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi ve Topluluk Denetçisi’nin Bağımsız Denetim Raporlarının okunması.
- 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu’nun Ortaklığın 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası.
- 2023 yılı Kar Payı Dağıtımı’na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin belirlenmesi.
- Denetçi ve Topluluk Denetçisi’nin seçimi.
- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair bilgi verilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Dilek ve temenniler, kapanış.