İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, uluslararası yasa dışı forex ve kripto dolandırıcılığı yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri, MASAK ve Interpol’ün ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Dev operasyonun detayları ve yakalanan şüphililer
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul ve Muğla’da operasyonlar genişletildi. 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile 239 şüphelinin ikametlerinin de yer aldığı toplam 328 adrese yönelik düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 191’e ulaştı. Yakalama çalışmalarının ve firari şüphelileri arama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.
Operasyon kapsamında Siber Suçlarla Mücadele ekipleriyle birlikte MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve emniyet birimleri ortak görev aldı. Adli makamlar, operasyonel sürecin uluslararası boyutu nedeniyle Interpol ve Europol birimlerinin katılımıyla çok yönlü sürdürüldüğünü açıkladı.
İsrail bağlantılı şebeke ve dolandırıcılık yöntemi
Soruşturma detaylarında, dolandırıcılık şebekesinin şirket sahipliği ve nihai faydalanıcı yapısında İsrail vatandaşlarının ağırlıkta olduğu tespit edildi. İsrail Menkul Kıymetler Otoritesi’nin geçmiş yıllarda ikili opsiyon işlemlerine getirdiği kısıtlamaların ardından yurt dışına açılan şebekenin, son dönemde faaliyetlerini Türkiye’ye kaydırma arayışında olduğu belirlendi.
Organize suç örgütünün, sosyal medya ve arama motorları üzerinden yayımladığı sahte forex ile kripto yatırım reklamlarıyla dünya genelinde geniş bir ağı hedef aldığı saptandı. Yapılan incelemelerde şebekenin, İsrail ve ABD vatandaşları dışındaki farklı ülke vatandaşlarını hedef alarak yatırım dolandırıcılığı yaptığı tespit edildi.
Reklamlar üzerinden ulaşılan kişilerin verileri CRM sistemlerine aktarılarak lüks plazalarda kiralanan çağrı merkezlerine yönlendirildi. Bu merkezlerde farklı dilleri bilen personeller işe alınırken, çalışanlara göreve başlamadan önce ve periyodik olarak yalan makinesi testi uygulandı. İşe alınan kişilere kod adlar ve kurgulanmış hayat hikayeleri verilerek mağdurların güveni kazanıldı. Çağrı merkezlerinde çalışanların mağdurların uyruğuna göre gruplandırıldığı, ortam dinlemelerini engellemek için yüksek sesli müzik çalındığı ve İbranice konuşmanın kesin olarak yasaklandığı belirlendi. Sahte platformlar için Güney Afrika gibi ülkelerden düzmece lisanslar satın alındı.
Müşteri temsilcileri aracılığıyla sisteme dahil edilen mağdurlara, şebekenin kontrolündeki sahte platformlarda yüksek kazanç elde etmişler gibi gerçeğe aykırı görüntüler sunuldu. Sistemdeki parasını çekmek isteyen mağdurlardan "hesap blokesi" ve "vergi ödemesi" gibi gerekçelerle tekrar para talep edildi, ardından iletişim kesildi.
3 milyar doları aşan haksız kazanç ve mali hacim
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri ve Interpol-Europol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu dolandırıcılık çarkının boyutunu ortaya koydu. Yapılan incelemelerde, suç örgütünün son iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve çalışan maaş ödemeleri için yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
Elde edilen veriler doğrultusunda, dolandırıcılık şebekesinin mağdurlardan sağladığı toplam haksız kazancın 3 milyar doların üzerinde olduğu kaydedildi. Lüks plazaları kurumsal bir finans şirketi imajı vermek amacıyla maske olarak kullanan yapının, binlerce yatırımcıyı mağdur ettiği belgelendi.
El konulan mal varlıkları ve uygulanan blokeler
Operasyon sonucunda suçtan elde edildiği değerlendirilen finansal varlıklara ve taşınmazlara el konuldu. Yetkililer, şebekeye ait 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığı ile birlikte çok sayıda araç ve mülke el konulduğunu açıkladı.
Ayrıca şüphililere ve suçla bağlantılı şirketlere ait banka hesapları, ödeme kuruluşları, kripto varlık cüzdanları ile ticari hesaplara da bloke işlemi uygulandı. Güvenlik birimleri, ele geçirilen dijital materyallerin ve sunucuların incelenmesiyle soruşturmanın derinleşeceğini bildirdi.
Sıkça Sorulanlar
İsrail bağlantılı dolandırıcılık operasyonunda kaç kişi gözaltına alındı?
İstanbul ve Muğla merkezli düzenlenen operasyon kapsamında toplam 191 şüpheli gözaltına alınmıştır.
Dolandırıcılık şebekesinin haksız kazancı ne kadardır?
MASAK verilerine göre suç örgütü iki yıl içinde 13 milyar liralık işlem hacmine ulaşmış ve mağdurlardan 3 milyar doların üzerinde haksız kazanç elde etmiştir.
Şebeke çalışanlarına hangi gizlilik önlemleri uygulanıyordu?
Çalışanlara işe alımda yalan makinesi testi uygulanıyor, ofislerde ortam dinlemesini engellemek için yüksek sesli müzik çalınıyor ve İbranice konuşulması yasaklanıyordu.
Dolandırıcılar mağdurları nasıl ikna ediyordu?
Sahte yatırım takip ekranları üzerinden yüksek kazanç elde edilmiş gibi yanıltıcı görseller sunularak mağdurların sisteme daha fazla para yatırması sağlanıyordu.