Merkezi Kayıt Kuruluşundan ayrıntılı kayıt talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yedi yatırım şirketiyle bağlantılı fonların ayrıntılı kayıtlarını istedi. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun 22 Eylül 2026 tarihli yazısı, Merkezi Kayıt Kuruluşuna gönderildi.
Talep, Pusula Finans, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, A1 Capital Menkul Değerler, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler bağlantılı fonları kapsıyor. Savcılık, fonlardaki para hareketleri ile yatırımcı trafiğinin yatırımcı bazında belirlenmesini amaçlıyor.
Soruşturma, Türk Ceza Kanunu’ndaki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama düzenlemesi ile Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet iddiaları çerçevesinde yürütülüyor. Adli makamların talep ettiği kayıtlar, iddiaların incelenmesi için toplanan veriler niteliği taşıyor; soruşturma kapsamındaki kişiler bakımından kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor.
İnceleme 2023’ten tasfiye kararına uzanacak
Başsavcılık, 1 Ocak 2023 tarihinden Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye kararlarına kadar gerçekleşen yatırımcı hareketlerine ilişkin verileri istedi. İnceleme kapsamında fon katılma paylarının alım-satım tutarları, Türk lirası karşılıkları, hesaplarda bulunan katılma payı değerleri, pay oranları ve benzer mali bilgiler dosyaya gönderilecek.
Yatırımcı bazlı kayıtlar, fonlara hangi tarihlerde ve hangi tutarlarda giriş-çıkış yapıldığının belirlenmesinde kullanılacak. Savcılık, fon paylarının devri, nakde çevrilmesi ve yatırımcı bakiyelerindeki değişimlere ilişkin bilgileri de değerlendirecek.
Merkezi Kayıt Kuruluşundan istenen veriler, fonların tasfiyesi öncesindeki yatırımcı işlemlerini kapsıyor. Mali inceleme sonucunda elde edilecek bulguların, soruşturmanın kapsamını ve olası yeni adli işlemleri etkilemesi bekleniyor.
Son üç aydaki fon çıkışları ayrıca araştırılacak
Savcılık, Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 döneminde fonlardan ayrılan yatırımcılara ilişkin bilgilerin ayrıca ve ivedilikle gönderilmesini talep etti. Kayıtlarda, fonlardan çıkış yapan yatırımcı sayısı, çıkış tutarları ve hesaplarda kalan bakiyeler yer alacak.
Son üç aya yönelik ayrı inceleme, tasfiye kararları öncesinde gerçekleşen işlemlerin zamanlamasını ve büyüklüğünü ortaya koymayı hedefliyor. Yatırımcıların işlem tarihlerinin, fonlardaki para hareketleriyle birlikte değerlendirilmesi planlanıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu, 17 Eylül’de yedi portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarının alım-satımını durdurmuş, 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine almıştı. Kurulun açıkladığı verilere göre tasfiye kararı verilen fonlarda 455 bin 758 yatırımcı bulunuyor. Tasfiye kapsamında fon varlıklarının nakde çevrilmesi ve yatırımcılara ödeme yapılması hedefleniyor.
Tutuklu sayısı 51’e yükseldi, tedbirler sürüyor
Soruşturmadaki son adli kararlarda Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik tutuklandı. 26 Eylül sabahı itibarıyla soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51’e ulaştı. Bazı şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Tutuklananlar arasında 2016-2018 döneminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı yapan Erkan Kilimci de bulunuyor. Kilimci, yakın zamana kadar Tera Finansal Yatırımlar Holding’de yönetim kurulu başkan vekili ve genel müdür olarak görev yapıyordu.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin ve yakınlarının para ile malvarlığı hareketlerine yönelik tedbirler de uygulanıyor. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait olduğu belirtilen beş lüks araca, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’a ait olduğu belirtilen iki özel jet ile lüks yata el konuldu. Araçların toplam değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu bildirildi.
Fon kayıtlarına ilişkin yeni talep, tutuklama kararları ve malvarlığı tedbirleriyle birlikte mali incelemenin genişletildiğini gösteriyor. Merkezi Kayıt Kuruluşundan gelecek kayıtlar, savcılığın fonlardaki yatırımcı hareketleri hakkındaki değerlendirmesinde belirleyici olacak.
Sıkça Sorulanlar
Fon soruşturmasında hangi kayıtlar istendi?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yedi yatırım şirketiyle bağlantılı fonlar için yatırımcı bazlı alım-satım, para hareketi, bakiye, katılma payı değeri ve pay oranı kayıtlarını istedi.
Fon soruşturmasındaki kayıt talebi hangi dönemi kapsıyor?
Kayıt talebi 1 Ocak 2023 tarihinden Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye kararlarına kadar olan yatırımcı hareketlerini kapsıyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemindeki fon çıkışları ayrıca incelenecek.
Fon soruşturmasında kaç kişi tutuklandı?
26 Eylül 2026 sabahı itibarıyla fon soruşturmasında tutuklananların sayısı 51'e ulaştı. Son kararlarda Ethem Bulut Beytorun, Gürkan Parlakaç, Özdemir Uçar ve Mustafa Dedik tutuklandı.
Tasfiye sürecindeki fonlarda kaç yatırımcı bulunuyor?
Sermaye Piyasası Kurulunun açıkladığı verilere göre tasfiye kararı verilen 131 yatırım fonunda 455 bin 758 yatırımcı bulunuyor. Tasfiye kapsamında fon varlıklarının nakde çevrilerek yatırımcılara ödeme yapılması hedefleniyor.