İHBARLA BAŞLAYAN SÜREÇ
Soruşturma, Siber Suçlarla Mücadele birimlerine gönderilen bir ihbarla başladı. İhbarda, M.K.O. isimli şüphelinin yasa dışı bahis paralarının nakline aracılık ettiği öne sürüldü.
VAKIF BAŞKANLIĞI DETAYI
Dosyada, M.K.O.’nun Uluslararası Türkmen Vakfı Başkanlığı kimliğini kullandığı bilgisi yer aldı. Şüphelinin bu unvanla çevresinde güven ve etki alanı oluşturmaya çalıştığı değerlendirildi.
PARA TRAFİĞİ NASIL İŞLEDİ?
Mali analizlerde, bahis oyuncularından gelen paraların önce ilk kademe hesaplara, ardından üst hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Çapraz ve döngüsel transferlerle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
EVLERDEN YÖNETİLEN SİSTEM
Dosyaya göre örgüt içinde bazı kişiler evden çalışarak sistemi yönetti. Bazı şüpheliler banka hesabı temin etti, bazıları ise finans akışını kontrol etti.
53 ŞÜPHELİLİ AĞ
Soruşturma kapsamında toplam 53 şüphelinin yasa dışı bahis gelirlerinin toplanması ve aktarılmasında rol aldığı değerlendirildi. Şüphelilerin yalnızca ad ve soyad baş harfleri dosyaya yansıtıldı.
SAHTE KİMLİK KULLANIMI
Dosyada, şüphelinin farklı kimlik ve unvanlarla hareket ederek çevresinde etki oluşturduğu, bu yöntemle faaliyetlerini gizlemeye çalıştığı değerlendirmesi yer aldı.
BAKAN GÜRLEK’TEN NET MESAJ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek, bu tür yapılara karşı devletin tüm kurumlarıyla koordineli hareket ettiğini vurguladı.Gürlek açıklamasında,”Cumhurbaşkanımız Sayın
@RTErdogan’ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu ve eşgüdümlü çalışmalarıyla, sanal kumar ve kara para trafiğinin küresel ağlarını bir bir deşifre ediyoruz!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’yla birlikte yürütlen “Paymix-3” operasyonuyla, organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir.
Aylık yaklaşık 3 Milyar ABD Doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir.
Bu operasyonla; 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1.200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir.
Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alınarak, suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atanmıştır.
Bu tarihi operasyonu başarıyla yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı yürekten tebrik ediyorum.
Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir!”dedi.