Aydın merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerine finansal altyapı sağlayan yapıya darbe indirildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, organize hareket eden şebekenin çalışma yöntemi gün yüzüne çıkarıldı. Aydın merkezli yürütülen operasyon; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla illerini de kapsayacak şekilde 7 farklı kente yayıldı.
Banka hesapları üzerinden 11 milyar liralık para trafiği
Siber suçlarla mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği detaylı incelemelerde, şebekenin üçüncü şahıslara ait banka hesaplarını komisyon karşılığında kiraladığı belirlendi. Yasa dışı bahis ve sanal kumar platformlarında para yatırma ve çekme işlemlerini gizlemek amacıyla kullanılan bu hesapların, örgütün finansal ağının temelini oluşturduğu saptandı. Soruşturma kapsamında tespit edilen 40 şüpheliye ait banka ve finans hesaplarında yapılan analizlerde, toplam 11 milyar 38 milyon 572 bin 927 lira tutarında şüpheli para akışı tespit edildi.
Paravan şirketler üzerinden kara para aklama mekanizması
Şebekenin yasa dışı bahis kanalıyla elde ettiği gelirleri sistem içinde yasal bir görünüme kavuşturmak için paravan şirketler kullandığı ortaya çıkarıldı. Toplanan fonların doğrudan veya dolaylı yoldan paravan firmaların hesaplarına aktarıldığı ve bu yolla kara para aklama mekanizmasının işletildiği belirlendi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasının önüne geçilmesi amacıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararıyla, şüpheli kişilerin ve bağlantılı şirketlerin tüm mal varlıklarına tedbiren el konuldu.
Aramalarda çelik kasa ve dijital materyaller ele geçirildi
Aydın merkezli 7 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, dijital veri depolama aygıtı ve banka kartı ele geçirilirken, aramalarda tespit edilen bir çelik kasaya da emniyet güçlerince el konuldu. Hakkında işlem başlatılan 40 kişiden 3’ünün halihazırda farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu saptanırken, adreslerinde bulunamayan firari 9 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı arama çalışmaları sürüyor.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin hukuki durumu
Emniyetteki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan 31 şüpheli, geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrollerinin ardından hakim karşısına çıkarılan şüpheliler hakkında yargı süreci başladı. Mahkeme aşamasında aktarılan verilerde tutuklanan şüpheli sayısına dair bazı farklı bilgiler öne çıkıyor. Farklı aktarımlarda tutuklu sayısı 26, 27 veya 28 olarak belirtilirken; 4 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, en az 1 şüphelinin ise adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Sıkça Sorulanlar
Aydın merkezli yasa dışı bahis operasyonu hangi illeri kapsıyor?
Operasyon Aydın merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Eskişehir ve Muğla olmak üzere toplam 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.
Soruşturmada ne kadarlık bir para trafiği saptandı?
Siber suçlarla mücadele ekiplerinin incelemelerinde 40 şüpheliye ait finansal hesaplar üzerinden 11 milyar 38 milyon lirayı aşkın şüpheli para akışı tespit edilmiştir.
Şüphelilerin yasa dışı parayı aklama yöntemi nedir?
Şüphelilerin komisyon karşılığında kiraladıkları banka hesaplarını bahis sitelerine entegre ettikleri ve elde edilen gelirleri paravan şirketler üzerinden aktararak aklamaya çalıştıkları belirlenmiştir.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ne karar verildi?
Adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden büyük çoğunluğu tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.